加拿大皇家骑警综合洗钱调查组对两名个人和一家公司提出指控，指控他们涉嫌参与一项价值 4000 万美元的国际洗钱计划。

加拿大皇家骑警在一份新闻稿中表示，Canex Forex Ltd.、阿尔伯塔省居民 Kevin Sarrafi（39 岁）和不列颠哥伦比亚省居民 Saba Sarrafi（45 岁）面临与洗钱和欺诈相关的指控。

加拿大皇家骑警在一份新闻稿中表示，两名被告在卡尔加里和温哥华拥有并经营一家货币服务公司，涉嫌对多家金融机构实施欺诈。

加拿大皇家骑警称，这起涉嫌欺诈案件通过“一个由空壳公司和第三方银行账户组成的复杂网络”将超过 4000 万美元从阿联酋转移到加拿大。

新闻稿称：“此次调查强调了执法部门、公共机构和私营部门之间的合作对于加强和执行加拿大反洗钱制度的关键性。”

凯文·萨拉菲被控27项罪名，定于周一在卡尔加里出庭。加拿大皇家骑警表示，萨巴·萨拉菲被控29项罪名，并已发出加拿大境内逮捕令。 

Canex Forex 被指控 29 项罪名。 

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